Hai người đàn ông đóng vai trò chủ chốt trong một mạng lưới rửa tiền quốc tế quy mô lớn đã bị kết án sau cuộc điều tra của Cảnh sát City of London về hoạt động rửa tiền quốc tế quy mô lớn, được thực hiện thông qua mạng lưới nhắn tin mã hóa "Encrochat".
Trong quá trình điều tra, Nhóm Chuyên trách về Tội phạm Có tổ chức Nghiêm trọng – một đơn vị hợp tác giữa Cảnh sát Thành phố London và Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia – đã thu giữ hơn 2,5 triệu bảng tiền mặt và vàng. Hai đối tượng này đã bị kết án vì liên quan đến việc rửa hơn 14 triệu bảng, số tiền có dính líu đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm nghiêm trọng hoạt động tại Vương quốc Anh cũng như ở nước ngoài.
Ali Raza (43 tuổi, trú tại Winston Way, Ilford) bị kết án 6 năm tù, sau đó mức án được giảm xuống còn 4 năm 8 tháng nhờ việc nhận tội và thời gian đã chấp hành lệnh giám sát bằng thiết bị điện tử.
Adeel Aslam (42 tuổi, trú tại Albert Road, Ilford) bị kết án 3 năm tù, mức án được giảm xuống còn 2 năm 2 tháng do thời gian đã chấp hành lệnh giám sát bằng thiết bị điện tử.
Cảnh sát truy bắt Raza và Aslam. Ảnh: City of London
Cuộc điều tra này là một phần của Chiến dịch Venetic – chiến dịch phản ứng trên toàn Vương quốc Anh dựa trên thông tin tình báo thu thập được từ nền tảng liên lạc mã hóa EncroChat. Các tin nhắn khôi phục được từ EncroChat cho thấy, vào thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất, Raza và Aslam đã tích cực thực hiện hành vi rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức quốc tế.
Thanh tra Cảnh sát Weller, thuộc Đội Điều tra Tội phạm Có tổ chức Nghiêm trọng của Cảnh sát Thành phố London, cho biết: "Trong khi Vương quốc Anh đang phải đối mặt với những thách thức từ lệnh phong tỏa do đại dịch Covid-19, Raza cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa những khoản tiền mặt khổng lồ thu được từ hoạt động phạm pháp, đồng thời liên lạc với nhau thông qua nền tảng EncroChat với lầm tưởng rằng danh tính của chúng được giữ kín.
Mạng lưới của chúng đã thực hiện rửa tiền cho nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội đưa dòng tiền bất hợp pháp vào nền kinh tế chính thống. Hoạt động rửa tiền ở quy mô này tiếp tay và gia tăng sự táo tợn cho tội phạm có tổ chức, khi các tội phạm chấp nhận trả hoa hồng để hợp thức hóa số tiền thu được từ hành vi phạm pháp. Bằng cách nhắm mục tiêu vào các mạng lưới rửa tiền tinh vi, cảnh sát đã làm suy yếu cơ sở hạ tầng tài chính bất hợp pháp tại London và ngăn chặn các hoạt động tội phạm trên quy mô rộng hơn.
Raza – kẻ điều hành đường dây tội phạm thông qua một doanh nghiệp dịch vụ tài chính bất chính có tên Rana Money Exchange Ltd tại East Ham – đã nhận tội rửa số tiền 14 triệu bảng Anh trong khoảng thời gian từ ngày 23/3 đến ngày 12/6/2020. Aslam cũng bị bồi thẩm đoàn kết tội tham gia vào cùng hoạt động này.
Raza và Aslam. Ảnh: City of London
Raza đã lợi dụng vị trí của mình tại doanh nghiệp đổi tiền này để ngụy trang các giao dịch phi pháp và dùng nơi đây làm bình phong xử lý tiền mặt liên quan đến các mạng lưới cung cấp ma túy. Aslam hỗ trợ vận hành đường dây này hàng ngày, bao gồm việc điều phối thu gom tiền mặt, truyền đạt chỉ thị và hỗ trợ luân chuyển các khoản tiền lớn thay mặt cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức.
Mặc dù các cáo buộc tập trung vào khoảng thời gian 3 tháng, nhưng người ta tin rằng mạng lưới rộng lớn hơn do Raza kiểm soát đã buôn lậu hoặc chuyển đi hơn 190 triệu bảng trong giai đoạn từ tháng 5/2019 đến tháng 6/2020. Tiền mặt được vận chuyển trực tiếp ra khỏi Vương quốc Anh hoặc chuyển qua các giao dịch quốc tế đến Dubai – nơi đặt trụ sở điều hành mạng lưới này.
Raza đóng vai trò là người trung gian đáng tin cậy cho các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Hắn tiếp nhận lượng lớn tiền mặt bất hợp pháp tại cơ sở kinh doanh của mình và thu phí hoa hồng để đưa số tiền này vào hệ thống tài chính Vương quốc Anh trước khi rửa tiền ra nước ngoài.
Các sĩ quan đã ghi nhận việc các thành viên cấp cao của các băng nhóm tội phạm giao những khoản tiền lớn cho Raza, bao gồm một lần giao nhận tiền mặt lên tới 1 triệu bảng từ một mạng lưới tội phạm có tổ chức của Nga.
Raza bị bắt vào ngày 11/6/2020 tại một bãi đậu xe ngầm ở Walthamstow. Tại đây, cảnh sát phát hiện hắn đang đeo một chiếc đai đựng tiền tự chế chứa 150.000 bảng (toàn bộ là các tờ mệnh giá 50 bảng). Việc khám xét sau đó đã phát hiện 1,3 triệu bảng tiền mặt giấu trong két sắt tại cơ sở kinh doanh của hắn, 300.000 USD tại nhà riêng, cùng nhiều tài sản khác - bao gồm vàng và đồng Dirham của UAE - được cất giữ trong một két an toàn ở khu vực phía đông London.
Số tiền mặt bị tịch thu.
"Safer City Streets" (Đường phố An toàn hơn) là cam kết của Cảnh sát Thành phố London nhằm duy trì khu vực Square Mile (trung tâm tài chính London) trở thành một trong những nơi an toàn nhất cả nước để sinh sống, làm việc và tham quan.
Thông qua sự kết hợp giữa hoạt động tuần tra kiểm soát khu vực đầy nổi bật, tuần tra tại các điểm nóng dựa trên thông tin tình báo, công nghệ tiên tiến và quan hệ đối tác chặt chẽ với các doanh nghiệp cũng như cộng đồng, cảnh sát đang nỗ lực ngăn chặn tội phạm, nhắm mục tiêu vào các đối tượng phạm tội nhiều lần, đồng thời mang lại những con phố an toàn và thân thiện hơn. Từ việc xử lý nạn giật điện thoại và tội phạm bán lẻ đến giảm thiểu bạo lực và các hành vi gây rối trật tự xã hội, sáng kiến "Safer City Streets" hướng tới mục tiêu giúp người dân không chỉ thực sự được an toàn mà còn cảm thấy an tâm.
Viethome (theo City of London)